证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2023年第二次临时股东大会通知公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定,会议合法有效。本次 会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年 5月 29日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023年 5月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登 记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的 授权委托书办理登记；3、法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非 法定代表人出席。

（二）登记时间：2023年 5月 29日上午 9:00——10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思维 地址：北京市通州区中关村科技园区通 州 园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 21 号楼 A 公司会议室 电话： 010-60571936 邮编：101102

（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2023年 5月 12日